Закрыть ... [X]

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков



Банк России решил сократить черные списки клиентов банков

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков

По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ намерен оставить в таких списках только явных нарушителей

Банк России намерен пересмотреть список неблагонадежных клиентов, которым тот или иной банк отказал в обслуживании или открытии счета в связи с наличием подозрений в нарушении требований закона о борьбе с отмыванием преступных доходов и о финансировании терроризма (115-ФЗ). Об этом заявила на встрече с руководителями коммерческих банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

«Мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции. Мы полагаем, что списки значительно сократятся», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что банки не должны слепо применять формальные критерии, так как включение в черный список добросовестного предпринимателя причиняет ему не только финансовый, но и репутационный урон. «Банки должны уметь отличать добросовестный бизнес от недобросовестного», — пояснила Набиуллина.

Чтобы исключить «чрезмерное давление на добросовестный бизнес», ЦБ вместе с Росфинмониторингом намерен сократить список признаков сомнительных операций. Тем самым будет уменьшено число отказов в проведении операций. Кроме того, по словам Набиуллиной, планируется скорректировать подход к передаче информации об отказах, чтобы в черные списки попадали только операции с повышенным уровнем риска.

В 2019 году заработал механизм реабилитации, позволяющий клиентам добиваться своего исключения из черного списка, а в ЦБ начала работать межведомственная комиссия, которая рассматривает жалобы клиентов-отказников. Однако, как заявила 31 января Набиуллина, этого пока недостаточно.





СЕЙЧАС ЧИТАЮТ


Банк России решил сократить черные списки клиентов (19 картинок)


Банк России решил сократить черные списки клиентов банков
Банк России решил сократить черные списки клиентов банков

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков в 2019 году
Банк России решил сократить черные списки клиентов банков в 2019 году

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков рекомендации
Гороскоп на апрель 2019 Стрелец: женщина, мужчина

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков картинки
Банк России решил сократить черные списки клиентов банков картинка

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков новые фото
Банк России решил сократить черные списки клиентов банков новые фото

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков изоражения
Лунный календарь цветовода на 2019 год изображения

Банк России решил сократить черные списки клиентов банков
Елка из кружева, пошаговый фото мастер-класс - Банк России решил сократить черные списки клиентов банков видео

Смотреть Банк России решил сократить черные списки клиентов банков видео
Обсуждение по теме: Банк России решил сократить черные списки клиентов банков, bank-rossii-reshil-sokratit-chernye-spiski-klientov/



Похожие статьи

Новогодние закуски
Новый Ford Edge 2019: цена и технические характеристики, фото, старт продаж в России
Салат с лисичками и картофелем
Порубочный билет в 2019 году. как получить
Трогательные стихи на выпускной
Что приготовить на Новый год 2019: фото-рецепты к году Свиньи
Кому повысят зарплату с 1 мая 2019 года в России
Предпенсионеры в 2019 году: с какого возраста алименты
Зачатие - Сайт Лунный Календарь 2019-2018
День объятий в 2019 году. Какого числа
Туры в белоруссию на новый год 2019



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ